Entre lo utópico y lo verdadero
Por Claudia Guerrero Martínez
13 de noviembre del 2017
La gran estafa en Veracruz, robo de identidad y tarjetas de nómina
Vaya escándalo nacional, involucrando a Veracruz y nuevamente, protagonizado durante la administración de Javier Duarte de Ochoa, sobre la nueva noticia de que trabajadores de la Secretaría de Salud de Veracruz, estaban percibiendo, sin saberlo, un sueldo o varios en diferentes nóminas. El escándalo inició en Poza Rica y quedaría en el anonimato, si no fuese porque “alguien” vendió un inmueble, automóvil o percibió un ingreso extra y a la hora de la declaración por el ingreso atípico, el Servicio de Administración Tributaria notificó el comportamiento del contribuyente sobre otros ingresos, en otras nóminas, sin que el titular estuviese enterado…
En importantes municipios de Veracruz, se dio una investigación fiscal en varias cuentas de contribuyentes y el SAT tenía la misma respuesta: Que el titular estaba cotizando en varias nóminas y su nombre aparece involucrado en empresas fantasmas, mismas, eran proveedoras de la administración de Javier Duarte de Ochoa… Y no es casualidad, que todos los afectados habían sufrido el robo de identidad y peor, son empleados del Gobierno de Veracruz… Y estos incluyen empleados burocráticos, en las diferentes dependencias del Gobierno y además, en los múltiples Sindicatos estatales…
Y sobre este tema, varios medios de comunicación fincan responsabilidad a las empresas fantasmas, por presuntos desvíos de recursos y en realidad, fue un plan maestro, para estafar al SAT y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, además, lavar dinero proveniente del erario estatal… Se crearon miles de tarjetas bancarias, vía nómina, para tener acceso al dinero de manera limpia, no auditable y fácil manipulación… Para entender la magnitud del problema, hay que explicar cómo trabajaban estos pillos con plena impunidad… Les cuento inteligentes lectoras y lectores…
Sobre las empresas fantasmas, éstas eran creadas para asignarles contratos millonarios teniendo a prestanombres, muchos de ellos empleados de confianza de exfuncionarios Fidel-duartistas… En dichas empresas, éstas proponían a los bancos, para que las instituciones bancarias manejaran la nómina de las empresas proveedoras del Gobierno del Estado y los bancos gustosos, aceptaban los contratos, pues estos, ganan en el manejo de cuentas, disposición de dinero y los intereses generados cuando los titulares de la cuenta no tocan los recursos, dejándolos en las mismas…
“Alguien” aportó toda la lista de la nómina del Gobierno del Estado de Veracruz, con sus RFC y claves de pago… Cada uno de los empleados sindicales y burocráticos eran dados de alta en diferentes nóminas de dichas empresas fantasmas, con presuntos pagos de entre 2,650 pesos, hasta $7 mil pesos, sin pasarse del límite estipulado por el SAT, en el tema de nómina sin impuestos, ni aplicación del ISR… Y mientras, los titulares de esas cuentas, no sabían que salían pagos a su nombre, mediante tarjetas de nómina sin el nombre en el plástico. Quienes abrían las cuentas, en complicidad con los bancos, tenían acceso a la tarjeta, su número confidencial y podían sacar en cajeros automáticos, transferencias bancarias, compras y disposiciones en supermercados… Como era de nómina, las tiendas departamentales no piden identificación… Y como eran en cantidades menores salariales, el SAT y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no detecta dichos movimientos…
Si multiplicamos las cantidades de $2,650 pesos hasta la cifra de $7 mil pesos, por ejemplo, con la nómina de 18 mil empleados de un Sindicato, como es la Sección 32 o la nómina de la Secretaría de Salud, en la ecuación, resultan millones de pesos limpios, frescos y no auditables… La gran estafa en este caso, no son las empresas fantasmas, son las tarjetas bancarias, vía nómina y ser miles de ellas guardadas en cajas de archivos muertos, como dinero de rápido acceso o vía Internet…
Durante la investigación, se han detectado ser todas las dependencias estatales, órganos autónomos y Sindicatos, en los que se usaron las nóminas de empleados del Gobierno de Veracruz, para el robo y mal uso de la identidad de muchos trabajadores burocráticos… Dos empresas en la mira son: “Binhard Innovation, SA de CV”, con el RFC: BIN150602HS0 y “Onkous México, SA de CV”, con el RFC: OME151026FRA, las dos creadas en el 2015…. Éstas aparecen en el catálogo de la nota informativa con la liga http://www.animalpolitico.com/2016/12/empresas-fantasma-javier-duarte/ y los líderes sindicales de SESVER, como lo indica la liga : http://www.noreste.net/noticia/dos-mil-trabajadores-del-sesver-aparecen-en-listado-de-empresas-fantasma-jacome/ alertan a sus agremiados a unirse en denuncias por robo de identidad, por posibles sanciones y multas aplicadas por el SAT…
En resumen, los operadores para lavar dinero generaban empresas fantasmas, para la creación de Sociedades Anónimas, Razones Sociales, Distribuidoras, Comercializadoras, entre otros rubros de empresas. Para no complicarse con el SAT, crearon nóminas internas, utilizando la lista del Gobierno del Estado y así cada trabajador sería dado de alta en las instituciones bancarias, para que éstas emitieran tarjetas de nómina sin auditar y sin nombre en el plástico, pero eso sí, con su número confidencial, para tener acceso al dinero…
Desde la Tesorería de SEFIPLAN, salían dichos recursos para pagar a las empresas fachada y éstas depositaban en los bancos, para que las mismas instituciones transfirieran en las nóminas de empleados, quienes nunca sabían que tenían esas cuentas, pues eran un grupo reducido los que tenían en su poder los plásticos y los números confidenciales… Si el SAT auditaba a las empresas, éstas eran investigadas por no pagar impuestos o porque eran fantasmas, pero nunca, por el dinero depositado “legalmente” y comprobado en depósitos bancarios, vía nómina y los beneficiados sí existían como contribuyentes, aun cuando aparecían en uno, dos, hasta cinco trabajos al mismo tiempo…
Es por eso, que los afectados por el robo de identidad se enteraron que su Registro Federal de Causantes, su Clave de Registro, Centro de Responsabilidad y Código, fueron facilitados por exfuncionarios duartistas, coludidos con encargados de instituciones bancarias… Las listas de los empleados del Gobierno de Veracruz sirvieron para lavar el dinero del erario público, pagado a empresas fantasmas o fachada… Activaban las tarjetas y el dinero sacado con los números de acceso y los chips de las tarjetas resguardadas por quienes manipularon millones de pesos para su beneficio personal, vaciando las cuentas cada mes, durante dos largos años, en que estuvieron realizando dicho fraude…
Y usted se preguntará, qué hacer sobre este monumental fraude… El mejor consejo es que toda empleada o empleado del Gobierno de Veracruz revise ante el SAT sus ingresos, desde el 2014 y verificar que no haya sido usado su nombre en otras nóminas de empresas fraudulentas o llamadas fantasmas, sin su consentimiento. En caso de estar en esa situación, es su deber interponer la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado y quizá ante la PGR… Si son varios los afectados, se puede hacer una denuncia grupal…
Si me preguntan los inteligentes lectores, si habrá culpables de este monumental robo al erario público de nuestro lastimado Veracruz, la respuesta es no. Ni el SAT, ni las instituciones ministeriales podrán investigar a fondo, miles de afectados en el estado, por el robo de identidad, cada caso, habría que realizar una investigación y éstas se llevarían años. Pero además, el secreto bancario es el mejor guardado y nadie sabe qué bancos fueron, los números de plásticos, montos, números confidenciales, ni de cuenta… Rastrear estas cuentas, pocas podrían tener suerte de ser detectadas ante una minuciosa investigación, pero otras que se contabilizan en miles, resultaría imposible… Y esos miles de plásticos, cargados con una suma total de millones de pesos, están guardados en alguna casa de seguridad secreta…
Una operación bien coordinada, planeada y evadiendo olímpicamente la Ley de Lavado de Dinero, engañando de manera dolosa, al SAT y la Secretaría de Hacienda Federal… Y claro, los bancos juegan un papel fundamental, para que estos se blinden, al hacer los trámites legales y con la postura de abrir cuentas de nómina, con la excusa de la buena fe a sus clientes…. Aquí hay muchos culpables, pero también, un maquiavélico plan para engañar a todos, con millonarias ganancias…
Notita importante: El Alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez estuvo en Xalapa, junto con su gentil esposa, para ser ponente del Foro “Un Gobierno Exitoso”, el cual, fue realizado en el salón Ghal, con un lleno total… El Munícipe hizo una remembranza de sus experiencias y actividades como Alcalde, desde su primera administración, durante el sexenio de Fidel Herrera y la segunda, fueron tres años de la desastrosa administración de Javier Duarte de Ochoa, en los cuales, con pocas o casi nulas participaciones, retenidas desde la Secretaría de Finanzas y Planeación, la dependencia estatal no depositó a Boca del Río sus recursos por $250 millones de pesos… Por eso, su Presidente Municipal optó en hacer gestión y bajar recursos federales para que los programas de beneficio gratuito y a favor de los ciudadanos, no se detuvieran. Mostró obras, edificaciones municipales y federales, totalidad de pisos firmes, calles y avenidas con concreto hidráulico, así como la creación de la Filarmónica y la construcción del Foro Boca, múltiples áreas para el deporte y la recreación cultural… Un ejemplo de cómo, aplicando bien los recursos, se hace un municipio feliz…
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