Las empresas fantasmas de Gina Domínguez

’28/03/2024’
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Entre lo utópico y lo verdadero

Por Claudia Guerrero Martínez

28 de abril del  2017.

 

Las empresas fantasmas de Gina Domínguez

 

A nuestro correo, llegó una larga lista de  transferencias hechas por SEFIPLAN sobre pago a presuntas empresas fantasmas, detectadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por casi $400 millones de pesos, durante el periodo administrativo de María Gina Domínguez Colío.

 

En ellas se observan grandes sumas de dinero depositados a cuentas de negocios que deberán ser investigados, por ser empresas fantasmas. Hay que hacer la acotación, que en la lista aparecen facturas del 2014, por la razón de haberse refacturado por parte de  la Secretaría de Finanzas, pero éstas fueron pagadas en fechas anteriores.

 

Y sin menor preámbulo, aquí la lista de empresas beneficiadas por Gina Domínguez Colío, exvocera y excoordinadora General  de Comunicación Social de Veracruz:

06/02/2013

CENTRO DE RECURSOS DE NEGOCIOS

000327730

2,105,367.39

11/04/2013

MOGARVER SA DE CV

000332176

9,000,000.00

22/04/2013

MOGARVER SA DE CV

000332886

15,000,000.00

18/06/2012

GRUPO BALCANO SA DE CV

000310348

5,699,322.00

18/06/2012

GRUPO BALCANO SA DE CV

000310349

5,799,000.00

18/06/2012

GRUPO BALCANO SA DE CV

000310350

5,709,050.00

18/06/2012

ANZARA SA DE CV

000310351

5,430,000.00

18/06/2012

ANZARA SA DE CV

000310351

5,678,900.00

18/06/2012

PEFRACO SA DE CV

000310356

5,658,789.00

18/06/2012

PEFRACO SA DE CV

000310357

5,699,998.00

18/06/2012

CYMANED SA DE CV

000310358

5,730,425.00

18/06/2012

CYMANED SA DE CV

000310359

5,780,099.00

18/06/2012

ABASTECEDORA ROMCRU SA DE CV

000310364

5,695,700.00

18/06/2012

ABASTECEDORA ROMCRU SA DE CV

 

5,700,888.00

04/09/2012

GRUPO BALCANO SA DE CV

000315967

4,500,000.00

04/09/2012

ANZARA SA DE CV

000315968

5,000,000.00

04/09/2012

PEFRACO SA DE CV

000315970

4,950,000.00

04/09/2012

CYMANED SA DE CV

000315971

5,100,000.00

24/09/2013

CARRIREY SA DE CV

000010133

3,545,000.00

19/06/2013

CARRIREY SA DE CV

000002994

11,600,000.00

04/03/2013

CENTRO DE RECURSOS DE NEGOCIOS

000329752

300,000.00

06/03/2013

CENTRO DE RECURSOS DE NEGOCIOS

000329838

250,000.00

11/03/2013

CENTRO DE RECURSOS DE NEGOCIOS

000330261

250,000.00

14/03/2013

CENTRO DE RECURSOS DE NEGOCIOS

000330346

300,000.00

14/03/2013

CENTRO DE RECURSOS DE NEGOCIOS

000330488

250,000.00

19/06/2012

ABASTECEDORA ROMCRU SA DE CV

000310459

5,795,700.00

19/06/2012

ANZARA SA DE CV

000310560

5,799,085.00

19/06/2012

ANZARA SA DE CV

000310461

5,430,000.00

19/06/2012

CENTRO DE RECURSOS DE NEGOCIOS

000310462

5,788,422.00

19/06/2012

CYMANED SA DE CV

000310466

5,760,425.00

19/06/2012

DESARROLLADORES MERCALIM SA

000310467

5,788,400.00

19/06/2012

GRUPO BALCANO SA DE CV

000310468

5,600,322.00

19/06/2012

GRUPO BALCANO SA DE CV

000310469

5,690,800.00

19/06/2012

GRUPO BALCANO SA DE CV

000310470

5,650,000.00

19/06/2012

PEFRACO SA DE CV

000310475

5,758,789.00

19/06/2012

PEFRACO SA DE CV

000310476

1,730,927.00

19/06/2012

RAVSAN SERVICIOS MULTIPLES SA

000310477

5,798,020.00

19/06/2012

RINOXA SA DE CV

 

5,699,321.00

15/10/2012

ABASTECEDORA ROMCRU SA DE CV

000319186

4,349,919.00

19/06/2012

DESARROLLADORES MERCALIM SA

000319187

5,030,080.00

19/06/2012

CENTRO DE RECURSOS DE NEGOCIOS

000319189

4,999,001.00

22/05/2013

MARVERCARR SA DE CV

000001154

23,026,000.00

22/05/2013

CARRIREY SA DE CV

000001155

27,028,000.00

03/07/2013

MARVERCARR SA DE CV

000004383

3,631,960.00

03/07/2013

MARVERCARR SA DE CV

000004385

2,168,040.00

22/01/2014

MARVERCARR SA DE CV

000017324

5,912,520.00

24/07/2013

TRASPASO A TERCEROS

 

904,800.00

24/07/2013

TRASPASO A TERCEROS

 

2,550,000.00

08/08/2013

MOGARVER SA DE CV

 

5,000,000.00

08/08/2013

PUBLICIDAD AKKIRA SA DE CV

 

 

21/05/2013

PUBLICIDAD AKKIRA SA DE CV

 

5,300,000.00

22/05/2013

PUBLICIDAD AKKIRA SA DE CV

000001148

33,524,000.00

22/05/2013

MOGARVER SA DE CV

000001149

44,080,000.00

10/06/2013

PUBLICIDAD AKKIRA SA DE CV

000002188

5,000,000.00

19/06/2013

PUBLICIDAD AKKIRA SA DE CV

000002997

8,240,000.00

08/07/2013

PUBLICIDAD AKKIRA SA DE CV

000004392

7,420,520.00

 

 

 

383,187,589.39

 

 

El link en PDF de los depósitos: Depósitos

 

En la investigación de Animal Político, con la liga:  http://www.animalpolitico.com/2016/05/las-sedes-de-la-red-de-empresas-de-veracruz-son-casas-tienditas-y-lotes-baldios/ este medio nacional asegura  que algunas de estas empresas enlistadas MOGARVER, AKKIRA, ROMCRU, entre otras, fundadas en el 2012 y localizadas en perímetros cortos,  ubicadas en el norte del Puerto de Veracruz. En el caso de ROMCRU, especifica: “Se creó en marzo del 2012, según su acta constitutiva. Se le adjudicaron 180 millones 913 mil 832 pesos por 10 contratos realizados con la Secretaría de Educación, Secretaría de Desarrollo Social y en el DIF Estatal de Veracruz…

 

CARRIREY SA DE CV Y MARVERCARR SA DE CV se vieron beneficiadas con pagos por cerca de 80 millones de pesos por parte de Gina Domínguez Colío, con contratos millonarios. La primera se adjudicó de manera directa los contratos y es una empresa multiusos,  por el sinfín de servicios como proveedor, como es artículos legales, anuncios publicitarios e impresiones de facturas.  La segunda,  beneficiada por la Vocera próspera, Gina Domínguez, con más de 30 millones de pesos, así como contratos  en la SEV, Protección Civil, entre otras. Las empresas CARRIREY  Y MARVERCARR tienen sus domicilios falsos y pertenecen al grupo   de “negocios fachada o fantasmas”… La Fiscalía General del Estado deberá investigar a Gina Domínguez Colío y el destino de los $383,187,589.39 pesos para que explique por qué pagó estos recursos  a empresas inexistentes…

 

 Dudas y comentarios:  claudiaguerreromtz@gmail.com

Visite: www.periodicoveraz.com y www.claudiaguerrero.mx

Twitter: @cguerreromtz

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